Auditoría de lavado de Activos
Protegemos tu empresa
Frente a riesgos legales, financieros y reputacionales, es por ello que implementamos y auditamos sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SPLAFT), asegurando el cumplimiento normativo de la SBS, la UIF y las regulaciones sectoriales, y fortaleciendo el control interno de la organización.
Nuestro Enfoque
Combina rigurosidad técnica, conocimiento regulatorio y visión estratégica, permitiendo a las empresas operar con transparencia y confianza frente a reguladores, inversionistas y stakeholders. En ese sentido, ofrecemos:
- Diagnóstico integral del nivel de cumplimiento en materia de LA/FT.
- Implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT).
- Elaboración de manuales, políticas y procedimientos internos.
- Identificación, evaluación y gestión de riesgos de LA/FT.
- Diseño de matrices de riesgo y segmentación de clientes.
- Capacitación al personal y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.
- Acompañamiento en procesos de supervisión ante entes reguladores (UIF, SBS u otros).
- Auditoría independiente del sistema de prevención LA/FT.
ENFOQUE INTEGRAL
No solo implementamos o auditamos; analizamos tu negocio de forma integral (legal, financiera y operativa) para diseñar un sistema realmente efectivo.
EXPERIENCIA EN LA/FT
Contamos con experiencia práctica en ambos frentes, lo que nos permite identificar brechas reales y proponer soluciones aplicables, no solo teóricas.
METODOLOGÍA ALINEADA A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Trabajamos bajo un enfoque técnico actualizado, asegurando cumplimiento frente a reguladores y buenas prácticas globales.
RESPALDO INTERNACIONAL Y VISIÓN ESTRATÉGICA
Como firma asociada a Abacus Worldwide, aportamos una visión global que eleva el nivel de cumplimiento y posicionamiento de tu empresa.
¿Por qué implementar o auditar tu sistema LA/FT marca la diferencia?
Un sistema sólido no solo evita sanciones, sino que también fortalece el control interno y genera confianza frente a bancos, inversionistas y socios, convirtiendo el cumplimiento en una ventaja competitiva.
Hablemos y fortalece el cumplimiento de tu empresa
¿Tu empresa está preparada para enfrentar riesgos de lavado de activos?
Completa el formulario o contáctanos para evaluar tu situación actual y diseñar un sistema de prevención a la medida.